Një shtetase kineze është shpallur fajtore për një rol kyç në atë që besohet të jetë sekuestrimi më i madh i kriptomonedhave në botë, me vlerë mbi 5 miliardë paund (6.7 miliardë dollarë).
Zhimin Qian, e njohur gjithashtu si Yadi Zhang, pranoi fajësinë të hënën në Gjykatën e Kurorës në Southwark, Londër, për përvetësim dhe posedim të paligjshëm të kriptomonedhave.
Sipas Policisë Metropolitane, mes viteve 2014 dhe 2017, ajo drejtoi një mashtrim në shkallë të gjerë në Kinë, duke mashtruar mbi 128,000 viktima dhe duke i ruajtur fondet e vjedhura në formën e bitcoin-it.
Policia tha se rrëfimi i saj për fajësi vjen pas një hetimi shtatëvjeçar mbi një rrjet global pastrimi parash. Në total, janë sekuestruar 61,000 bitcoin nga Qian.
Hetimi nisi në vitin 2018, pas një informacioni të ardhur mbi transferimin e aseteve kriminale.
Sipas hetueses kryesore të rastit, Detektive Sergeant Isabella Grotto, Qian kishte “shmangur drejtësinë” për pesë vjet përpara arrestimit të saj, i cili u bë i mundur vetëm pas një hetimi të ndërlikuar ndërkombëtar.
Ajo kishte ikur nga Kina duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe ishte futur në MB, ku kishte tentuar të pastronte paratë e vjedhura përmes blerjes së pasurive të paluajtshme.
Në këtë veprimtari ajo u ndihmua nga një punonjëse e një restoranti kinez, Jian Wen, e cila u dënua me gjashtë vjet e tetë muaj burg vitin e kaluar për rolin e saj në operacionin kriminal.
Wen, 44 vjeç, kishte pastruar fitimet e mashtrimit dhe kishte kaluar nga banimi mbi një restorant, në një “shtëpi me qira me vlerë miliona paund” në veri të Londrës, sipas Shërbimit të Prokurorisë së Kurorës (CPS).
Ajo kishte blerë gjithashtu dy prona në Dubai me vlerë mbi 500,000 paund. Policia Metropolitane tha se kishte sekuestruar mbi 300 milionë paund në bitcoin nga Wen.
Wen pretendoi se kishte blerë pronat për një punëdhënës nga Kina, por CPS deklaroi se sasia e madhe e bitcoin-it dhe mungesa e provave për burimin e tyre tregonin se ishin të prejardhura nga aktivitet kriminal.
Sipas medias kineze Lifeweek, në vitin 2024 u raportua se investitorë, kryesisht të moshës 50 deri në 75 vjeç, kishin investuar “qindra mijëra deri në dhjetëra miliona” juan në skemat e promovuara nga Qian.
Skemat përfitonin nga popullariteti i kriptomonedhave në Kinë në atë kohë, duke premtuar dividentë të përditshëm dhe fitime të garantuara.
Kompania e Qian pretendonte se do të ndihmonte Kinën të bëhej një qendër financiare dhe teknologjike, duke paraqitur projekte dhe investime të supozuara në të gjithë vendin.
Disa nga viktimat – përfshirë biznesmenë, punonjës bankash dhe anëtarë të sistemit gjyqësor – ishin bindur të investonin në skemën e Qian përmes miqve dhe familjarëve.
Ato thuhej se dinin shumë pak për Qian, e cila përshkruhej si “perëndesha e pasurisë”.
“Bitcoin-i dhe kriptovalutat e tjera po përdoren gjithnjë e më shumë nga kriminelët e organizuar për të fshehur dhe transferuar asetet, në mënyrë që mashtruesit të përfitojnë nga fitimet e paligjshme,” tha zëvendëskryeprokurori Robin Weyell.
“Ky rast, që përfshin sekuestrimin më të madh të kriptomonedhave në Mbretërinë e Bashkuar, tregon shkallën e përfitimeve që mund të gjenerohen nga mashtrimet.”
Dënimi i së hënës shënon “përmbylljen e një hetimi shumëvjeçar të përkushtuar”, i cili ka përfshirë policinë dhe autoritetet kineze, tha Will Lyne, kreu i Komandës për Krime Ekonomike dhe Kibernetike të Policisë Metropolitane.
Policia Metropolitane deklaroi se hetimet vazhdojnë.
CPS po punon për të siguruar që mashtruesit të mos mund të rifitojnë fondet e vjedhura. Shumë nga viktimat kanë marrë një pjesë të parave të tyre përmes një skeme kompensimi të ngritur në Kinë, tha CPS vitin e kaluar.
Zhimin Qian ndodhet aktualisht në paraburgim në pritje të dënimit. Data e dënimit ende nuk është caktuar.
BBC ka kontaktuar ambasadën kineze në Mbretërinë e Bashkuar për koment./BBC
